COUP DE FILET. Sept membres d'une même famille et l'employé d'un ferrailleur sont soupçonnés d'avoir écoulé 3 700 tonnes de métaux volés pour plus de 1,5 M€.

 

1563 782 €. C'est le montant global de la fraude fiscale que les enquêteurs du Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen (Seine-Maritime) et le Groupe d'intervention régional (GIR) de Haute-Normandie viennent de mettre à jour en interpellant huit personnes soupçonnées de se livrer à un vaste trafic de métaux volés.
De 2007 à 2009, ces personnes auraient écoulé 3 700 tonnes de matériaux, précieux vu la flambée des prix… Cet argent « sale » leur a permis d'acheter trois véhicules de standing et, pour les trois principaux auteurs présumés, de contracter pour 585 000 € d'assurances vie ! Tout a été saisi.

des TRANSACTIONS SUSPECTES
« C'est la première fois que nous démantelons un trafic de ce niveau-là. » Le commissaire Philippe Ménard, directeur du SRPJ, l'affirme et ajoute : « Ce n'est pas simple de résoudre ce genre d'affaire par les simples vols. Mais nous avons eu un nœud gordien, tranché rapidement par le biais du recyclage ». Explications.

En 2008, le parquet d'Evreux (Eure) est informé par la cellule anti-blanchiment française, Tracfin, que des mouvements financiers paraissent suspects dans la région. Près de Nonancourt (Eure), deux hommes sans profession déposent très fréquemment de grosses sommes d'argent, supérieures à 4 700 €, sur leurs comptes bancaires. Et en un an et demi, ils ont encaissé plus de 640 000 € ! Le SRPJ et le GIR travaillent alors de front avec un inspecteur des impôts rattaché aux services.

De l'Eure a la Manche

Les investigations démontrent rapidement que les deux suspects reçoivent régulièrement des chèques signés par une femme mais aussi d'une société basée dans la Manche (50), spécialisée dans la collecte d'inox, aluminium, étain… « L'enquête patrimoniale révèle de son côté que les trois personnes en question sont un fils et ses parents, de même que quatre autres membres de leur famille », précise le directeur. L'un des employés de l'entreprise de recyclage aurait donc racheté auprès de ces sept mis en cause pour plus de 1,5 M€ de matériaux volés. Lui, est mis en examen pour complicité de blanchiment de fraude fiscale.
Interpellées entre février et avril dernier, ces personnes ont toutes été placées sous contrôle judiciaire en attendant les suites de l'instruction, menée à Evreux. L'argent provenant du trafic sera reversé à l'Etat. Les biens, eux, pourraient être attribués aux enquêteurs avant le jugement du tribunal correctionnel : c'est ce qu'autorise la toute récente loi Warsmann, dont les décrets d'application sont attendus.

Pour retrouver l'article en ligne :

http://www.paris-normandie.fr/article/faits-divers/normandie-des-blanchisseurs-dargent-sale-arretes